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樂山市非法集資舉報獎勵暫行辦法及舉報受理途徑
信息來源: 市金融辦 發布日期: 2018-10-30
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樂山市非法集資舉報獎勵暫行辦法及舉報受理途徑

為進一步鼓勵廣大市民積極參與防范和打擊非法集資工作,及早發現非法集資案件線索,有效化解非法集資風險隱患,嚴厲打擊非法集資違法犯罪,切實維護經濟金融秩序和社會穩定,我市制定了《樂山市非法集資舉報獎勵暫行辦法》,根據全省統一安排,現向社會公開發布。歡迎市民積極參與,多渠道搜集、舉報非法集資線索,協助行政機關和司法機關依法查處非法集資違法犯罪行為。

樂山市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室

20181029

樂山市非法集資舉報獎勵暫行辦法

為進一步強化社會監督,有效發動社會各界參與防范和處置非法集資工作,及時發現非法集資線索,依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等違法犯罪活動,維護我市金融秩序和社會穩定,根據《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發201559號)、《四川省人民政府辦公廳關于印發四川省非法集資舉報獎勵暫行辦法的通知》(川辦函2016206號)精神,結合我市實際,制定本暫行辦法。

第一章 總則

第一條本辦法適用于樂山市行政區域內的非法集資行為舉報。本辦法所稱非法集資,是指法人、個人或其他組織違反國家金融管理相關規定,向社會不特定對象(包括單位和個人)吸收資金的行為;以及以非法占有為目的,采取虛構集資用途,以虛假證明文件和高回報率為誘餌騙取集資款的行為。

第二條舉報獎勵工作堅持“屬地管理、分級負責”原則,市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱“市處非辦”)負責制定本辦法。舉報人可通過公安“110”、工商“12315”以及人民銀行樂山市中心支行、樂山銀監分局等部門舉報電話,或信函、互聯網等方式,對涉嫌非法集資事件進行舉報。接到舉報的市級部門根據被舉報對象所在地或其主要活動開展地向對應縣(市、區)行業主(監)管部門移送舉報線索。各縣(市、區)行業主(監)管部門對收到的舉報線索應進行初步判定并積極回應,確屬涉嫌非法集資的,要及時將線索移送非法集資發生地公安部門。各縣(市、區)公安部門負責核實、認定舉報線索,上報市公安局進行相應處置。認定結果報市處非辦備案后,由市公安局負責發放舉報獎勵。各縣(市、區)相關部門應設專人負責舉報電話應答、舉報線索收集整理等相關工作。

第三條跨區域案件舉報線索的處理。市內跨縣域案件的舉報線索,由各縣(市、區)公安部門對舉報線索進行核實,并及時將舉報線索報市公安局,由市公安局牽頭組織認定和相關處置工作,認定結果報市處非辦備案后,由市公安局負責發放舉報獎勵。省內跨市州案件的舉報線索,由各縣(市、區)公安部門對舉報線索進行核實,將舉報線索報市公安局后,再由市公安局將舉報線索報公安廳,由公安廳牽頭組織認定和相關處置工作,認定結果報省處非辦備案后,由公安廳負責發放舉報獎勵。

第二章 獎勵條件

第四條舉報獎勵應當同時符合以下條件:

(一)舉報者提供本人基本信息,包括姓名、身份證號碼、工作單位、聯系電話等;

(二)有明確的舉報對象、具體的違法事實及證據

(三)舉報事項事先未被有關部門掌握;

(四)舉報線索經有關部門查證屬實。

第五條有下列情形之一的,不予獎勵:

(一)防范和處置非法集資工作人員利用職務之便自行舉報或授意他人舉報;

(二)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序;

(三)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功;

(四)其他不符合法律、法規規定的情形。

第六條舉報獎勵的實施應遵循以下原則:

(一)同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對案件查處或追查涉案資產有重要幫助的,經公安機關認可,酌情給予獎勵;

(二)兩人以上聯名舉報同一事實的,按一項舉報進行獎勵,獎金由聯名舉報人集體領取、平均分配;

(三)市內跨區域、跨部門的舉報,由各縣(市、區)公安部門初步核實后報市公安局組織認定。同一舉報人在不同地區、不同部門舉報同一事實的,不給予重復獎勵。

第三章 獎勵標準

第七條對群眾舉報且被采用的非法集資線索,由市公安局會同相關單位根據其作用、效果定期(原則上每月1次)進行等級評定。

一級線索:為防范或處置非法集資發揮重大作用的線索。

二級線索:為防范或處置非法集資發揮較大作用的線索。

三級線索:為防范或處置非法集資發揮一定作用的線索。

第八條對被采用的舉報線索給予獎勵,按照線索評定等級發放獎金。

一級線索:10000元。

二級線索:5000元。

三級線索:2000元。

為防范和處置非法集資發揮特別重大的作用,為公安機關偵辦非法集資案件提供特別有價值的線索,經市公安局認定,可另行給予舉報人獎勵。

第九條我市舉報獎勵資金由市級財政負責保障。

第四章 獎勵程序

第十條市公安局應在線索等級評定結束后10個工作日內通知符合本辦法獎勵條件的舉報人領取舉報獎勵。舉報人在接到通知之日起20個工作日內到市公安局指定地點領取獎勵,逾期未領取視為自愿放棄。特殊情況可適當延長領取時間,但延長最多不超過10個工作日。

第十一條舉報獎勵原則上由舉報人持本人有效身份證明現場領取。如舉報人不能到場,可委托他人憑雙方有效身份證明及舉報人授權委托書領取。

第十二條集資線索的處置屬涉密內容,不接受對獎勵情況的咨詢。

第五章 監督及保密管理

第十三條舉報獎勵部門應建立健全舉報獎勵檔案,舉報獎勵檔案應包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領取記錄、資金發放憑證等相關內容。市處非辦和市公安局負責舉報獎勵資金的使用管理,確保專款專用,并依法接受審計、財政和紀檢監察部門的監督檢查。

第十四條舉報獎勵部門應依法保護舉報人的合法權益并為其保密。未經舉報人書面同意,任何單位、個人不得泄露舉報人的姓名、工作單位、聯系方式等信息,嚴禁將舉報材料和舉報人的有關情況透露或轉給被舉報單位和被舉報人。

第十五條舉報人應對所舉報內容的真實性負責。舉報人借舉報之名故意捏造事實誣告他人或進行不正當競爭,以及偽造舉報材料騙取冒領獎金的,將依法追究法律責任。

第六章 附則

第十六條本辦法自印發之日起施行,有效期兩年。

樂山市市縣兩級非法集資線索舉報受理途徑






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